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合时代前法人被刑拘3人被检察院批准逮捕

2020/02/15 来源:泰州信息港

导读

合时代前法人被刑拘,3人被检察院批准逮捕贷天眼讯:9月29日,深圳市公安局福田分局通报了“合时代”非法吸收公众存款案的进展,通报称

合时代前法人被刑拘,3人被检察院批准逮捕

贷天眼讯:9月29日,深圳市公安局福田分局通报了“合时代”非法吸收公众存款案的进展,通报称

,警方抓获满某等3名在逃犯罪嫌疑人,现已有13名犯罪嫌疑人到案。经福田区人民检察院批准,对林某等3名犯罪嫌疑人执行逮捕。冻结涉案资金共计86万元。通报还称,警方发现“合时代”前任公司法人代表马某有重大犯罪嫌疑,现已被刑事拘留。

据贷天眼观察发现,此次警方通报中称有重大犯罪嫌疑的马某就是合时代的第二任法人马文亮,合时代的主体运营公司“深圳合时代金融服务有限公司”此前曾经过多次法人变更,2016年3月,变更法定代表人(负责人),董事长或执行董事成员黄林明为马文亮,2016年11月,变更法定代表人(负责人),董事长或执行董事成员马文亮为陈海伟,仅3个月后,2017年1月,又再次变更法定代表人(负责人),董事长或执行董事成员陈海伟为孟德禄。

此外,根据天眼查数据显示,该平台实际控股是深圳智为创联投资有限公司和陈秀峰,而深圳智为创联投资有限公司由陈秀峰全资控股,因此合时代实际控制人是陈秀峰。

贷天眼此前报道,2018年7月16日,深圳合时代金融服务有限公司发布停业整顿公告,称此停业整顿并非清盘,也非平台跑路,而是基于保障投资人权益的整顿行为,7月17日合时代被深圳市公安局福田分局立案侦查。

据合时代官显示,P2P平台合时代上线与2013年10月,累计交易金额182亿元,累计出借人数10万余人,于2015年12月完成A轮融资,2016年6月3日完成B轮融资,2016年6月21日获C轮融资,而通过天眼查,贷天眼仅看到合时代在2016年3月获得了平安大华基金的A轮融资。

公开资料显示,平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华")作为中国平安集团旗下成员,是中国平安"保险、银行、投资"综合金融业务架构中的关键一环,也是中国平安投资系列业务的重要组成部分。平安大华总部位于深圳,注册资本金为3亿元人民币。其中,中国平安集团控股子公司平安信托有限公司持有60.7%的股份,新加坡大华资产管理有限公司持有25%股份,三亚盈湾旅业有限公司持有14.3%的股份。

以下文警方通报原文:

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